HNI 11-11

✅ **CHƯƠNG 7: BA GIAI ĐOẠN CỦA MỘT HỆ THỐNG PONZI BLOCKCHAIN**

Nếu Ponzi truyền thống phải mất nhiều tháng để tạo niềm tin, thì Ponzi Blockchain chỉ cần vài cú click chuột. Không cần văn phòng, không cần sản phẩm, chỉ cần một “website đầu tư”, vài hình ảnh CEO, và một cộng đồng Telegram là đủ để tạo cảm giác chuyên nghiệp.

Nhưng dù khoác bộ áo công nghệ, mọi mô hình Ponzi trong lĩnh vực crypto và blockchain đều có chung 3 giai đoạn. Chỉ cần hiểu rõ 3 giai đoạn này, nhà đầu tư sẽ nhận ra bản chất trước khi quá muộn.

✅ GIAI ĐOẠN 1: TẠO NIỀM TIN – MẬP MỜ – LẤP LÁNH

✅ 1. Giai đoạn xây dựng vỏ bọc

Ra mắt website đẹp, ứng dụng có giao diện như ngân hàng số

Tổ chức sự kiện, livestream, chụp ảnh CEO, gắn logo “sàn quốc tế”

Khoe văn phòng sang trọng, xe sang, đội ngũ chuyên nghiệp

Mời người nổi tiếng hoặc KOL đứng cạnh để tăng uy tín

Ponzi Blockchain không bao giờ xuất hiện như kẻ lừa đảo.

Nó xuất hiện như một tập đoàn toàn cầu.

✅ 2. Dùng công nghệ để ru ngủ nạn nhân

Các dự án thường dùng những từ ngữ khiến người nghe “choáng váng”:

“Smart contract trả lãi tự động”

“AI giao dịch 24/7”

“Blockchain minh bạch”

“Token chuẩn quốc tế sắp lên sàn”

Nhưng thực ra:

Không có kiểm toán

Không có whitepaper rõ ràng

Không có doanh thu thật

Chỉ có một con số chạy trên màn hình

✅ 3. Chiêu mạnh nhất: Trả lãi thật giai đoạn đầu

Đây là giai đoạn quan trọng nhất.

Mỗi ngày lãi nhảy trong app

Cho rút tiền nhanh

Nhiều người rút lãi thành công

→ Niềm tin tăng cấp số nhân

Nạn nhân giai đoạn này rất nguy hiểm, vì: ✅ họ đã rút được tiền thật

✅ họ trở thành “bằng chứng sống”

✅ họ bắt đầu rủ thêm người khác

Kẻ lừa chỉ cần mua niềm tin trong vài tháng, để thu hàng chục ngàn người mới tham gia.

✅ GIAI ĐOẠN 2: BƠM PHỒNG – ĐẠT ĐỈNH – MỞ RỘNG CỘNG ĐỒNG

Khi niềm tin đủ lớn, dự án bước sang giai đoạn tăng tốc.

✅ 1. Tăng thưởng – tăng lãi – tăng cấp bậc

Ai đầu tư nhiều → lãi cao hơn

Ai giới thiệu nhiều → hoa hồng lớn

Ai tuyển hệ thống → được gọi là “leader, chuyên gia tài chính”

Từ đây, nạn nhân biến thành nhân viên marketing không lương.

✅ 2. Tổ chức sự kiện hoành tráng

Gala nghìn người

Ánh đèn, cúp vàng, ca sĩ biểu diễn

Chụp ảnh trao xe, trao nhà, trao “chứng nhận”

Show càng lớn, nạn nhân càng tin.